رفعت شركة نيست انفستمنت المساهم في البنك اللبناني الكندي أمام محاكم مركز دبي المالي العالمي دعوى قضائية على ديلويت آند توش (الشرق الأوسط) وشريكها الإداري جوزيف الفضل بتهمة الإهمال والغش في مراجعتهما الحسابية لدفاتر البنك وذلك للتحقق من أنشطته المالية وعدم تورطه في عمليات غسل أموال.
وتملك الشركة حصة أقلية في البنك المتوقف عن العمل حاليا، وتتولى ديلويت آند توش مراجعة حسابات البنك اللبناني الكندي من عام 1995 وحتى تصفية البنك ولا تزال المراجع الحسابي ويعمل مساهمو الأغلبية على تجديد عملها. وكانت وزارة الخزانة الأميركية اتهمت البنك الكندي في شباط 2011 إن حسابات البنك استخدمت من جانب أشخاص على صلة بالأنشطة العالمية لتجارة المخدرات وغسل الأموال.